南京六合区一位社区民警偶然发现有几位年轻人在出租屋操控着电脑,屏幕上出现赌博字样,由此牵出一个涉案亿元的网络赌博大案。

去年8月份,六合公安分局民警在进行基础信息大采集过程中,发现雄州街道金宁广场某处所内,几名年轻人在使用电脑围聚在一起网络赌博。警方根据线索侦查,明确了以嫌疑人周某为首的三名六合男青年用微信组织人员,在赌博网站下注一款名为“北京赛车”的赌博游戏,每日赌资百万元以上。

警方成立专案组并收集到外围证据后,先后将周某、李某等9人抓获,另一名主要嫌疑人周某某在发现赌友全部“失联”后,主动投案自首。通过审讯,民警发现犯罪嫌疑人周某、周某某、李某三人都有赌博习惯。三人从“北京赛车”上线“代理人”姚某处得知,“北京赛车”网站每天可以拿出赌资的2%返利于每个会员账号。三人每天早上9点之前建“北京赛车”微信赌博群,结束后解散群,第二天重新创立新群。

很快警方明确上线代理人姚某的身份为22岁的男青年。姚某都是通过银行转账汇款、微信转账给周某、周某某、李某的赌资返利。12月底,专案组奔赴汕头,于今年1月3日将姚某抓获。

警方通过姚某的银行流水、支付宝、微信记录,发现累计转账给周某等三人资金达1600万余元,大部分钱再次用于赌博。周某等人3个月内组织600多人次赌博,投注资金累计达1亿零30余万元。目前,姚某涉嫌开设赌场罪被刑事拘留,而前期抓捕的周某等人涉嫌开设赌场罪被检方批捕。