法制网讯 记者徐鹏 近日,东营市公安局东营分局成功打掉一诈骗犯罪团伙,破获系列跨区域诈骗团伙案件300余起,抓获犯罪嫌疑人21人,涉案资金2000余万元。

3月15日,东营公安分局接孙某报警称,被人以高收益引诱诈骗6万余元。经查,孙某通过交友网站认识一男子,通过聊天,该男子获取了孙某信任,并让孙某帮其打理某平台的一个账户,玩博彩游戏。随后,该男子以高收益引诱孙某自己也注册一个账户充值,几天内孙某陆续充值66400元,其后该孙发现其账户不能提现,此时已联系不上该男子。 刑侦大队立即抽调精干力量组成专案组进行调查,办案民警在办理该案件过程中,于4月10日接到李某报警,称自己被骗6万余元,被骗方式与孙某被诈骗案如出一辙。

办案民警对以上两起诈骗案件展开侦查,从大量可疑线索中提取有效信息,通过对调取的海量网络信息进行科学比对、梳理排查,初步锁定两案犯罪嫌疑人系同一伙人。随着对该伙人员的深入调查,发现其在某科技公司租用的大量域名,制作成诈骗网站后进行诈骗犯罪。通过对掌握的嫌疑人相关信息进行科学研判,锁定犯罪嫌疑人小甲(男,化名)。随后,办案民警通过合成作战,网上网下同步侦查,倒查涉案资金流、信息流,摸清了该团伙的组织架构,人员层次,成功锁定了一个由20余人组成的犯罪团伙。

5月5日,经省公安厅反电信诈骗中心协调,东营市反电信诈骗中心及东营公安分局刑侦大队周密部署,兵分多路赶赴广东、福建、四川等地同时开展收网行动。在当地公安部门协调配合下,办案民警经过连续几天的蹲守、摸排, 摸清了目标人员位置及活动轨迹。

5月8日中午,各路人员同时展开抓捕行动,分别于广东江门、广州、揭阳、福建泉州、四川成都抓获犯罪嫌疑人18人。现场查扣电脑17台、银行卡53套、手机卡13张、作案手机29部,打掉窝点5个,冻结作案微信、QQ号码70余个,冻结银行卡150余张,冻结涉案资金120余万元,查扣作案车辆2台。

随后,刑侦大队对5名漏网嫌疑人展开网上追逃,目前已有3名在逃人员被抓获归案。

经初步审讯,自2018年4、5月份以来,犯罪嫌疑人小甲等人在某科技公司分多次大量租用域名,将域名制作成多个钓鱼网站,向境内、外诈骗团伙出租,提供后台数据更改方式,并对网站进行维护和技术支持,目前已制作出售诈骗网站一千余个。

自2018年8月份以来,小甲犯罪团伙在缅甸老街、广东江门直接进行“杀猪盘”诈骗,诈骗受害人20余名,被骗资金50余万。此外,该团伙还网罗身边亲戚、朋友,帮其向他人收买成套的银行卡,再倒卖给菲律宾、柬埔寨、缅甸、马来西亚等境外诈骗分子,从中赚取差价,仅目前已落实出售的银行卡数量就有1000余套,非法获利200余万。

目前,该案已串并案件300余起,涉案资金2000余万元,调查工作正在进一步开展中。