法制网讯 记者黄辉 通讯员叶红兵 记者从江西省南昌市公安局获悉,南昌警方近日破获一起特大跨国网络赌博案,现场查获犯罪团伙成员200余人,抓获团伙骨干6名,冻结银行卡1000余张,涉案资金流水高达300多亿元。

2017年年底,多位南昌市民向警方报案,称在网站参与赌博输了几万至几十万元不等。南昌警方立即展开侦查,发现一犯罪团伙利用网络平台从事跨地区、跨境赌博活动,团伙成员涉及福建、山东、湖北、江西等省及境外柬埔寨等地。

办案民警介绍,该赌博网站身份虚拟、人员众多、案情复杂。鉴于案情重大,南昌市公安局成立了由刑侦支队、网安支队、出入境支队、特警支队民警组成的代号“1228”专案组,对该案全力展开侦查。此案也被公安部列为部级督办案件。

根据案情特点,专案组综合应用各种侦查手段,循线追踪,抽丝剥茧,对涉及这个团伙及省外福建、山东、湖北、境外柬埔寨等团伙成员展开了全面深入的调查。

经查,以吴某某为首的前科犯罪人员纠集大批社会闲散人员以及网络专业人员,开发设计平台软件,在互联网组织线上赌博,操控输赢,并在柬埔寨架设赌博网站平台,通过互联网线上、线下吸引赌客以投注“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博。短短两年时间,该赌博网站会员用户数达到120万余个,代理上万余个。

侦查过程中,办案民警发现此案涉案金额异常庞大,巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组通过排查1000余张银行卡和12万多条银行信息,最终确定了吴某某、李某某、林某某、陈某某等主要犯罪嫌疑人身份。

今年9月26日,在公安部、中国驻柬埔寨大使馆的协调下,在柬埔寨警方的配合下,专案组调动80余名警力组成收网行动小组,在柬埔寨西哈努克城现场查获犯罪团伙成员200余人,抓捕6名团伙骨干,捣毁作案窝点2个,扣押电脑6台、手机6部,冻结银行卡1000余张。

警方查明,该犯罪团伙分工明确,实行军事化管理,活动范围受限,除了中、高层,其余人员不能自由活动,并采取三班倒,24小时作业,作息时间严格。团伙成员中,中层以上人员非法获利超千万。在案件侦破中,警方打掉了“新葡京”“澳门赌城”“澳门百家乐”“彩16”“彩99”等10个赌博网站,其涉案资金流水高达300多亿元。

今年11月1日,在柬埔寨落网的6名涉案人员被成功遣返押解回国。据悉,此案也是建国以来南昌市公安局破获的首例特大跨国网络赌博案。目前,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:“网络赌博玩法多样,有的甚至以游戏、娱乐乃至彩票等为掩护,隐蔽性强、诱惑力大,很多人首先都是抱着玩一玩的心态,可一旦沾上,往往深陷其中难以自拔。”公安机关对这类犯罪将坚决打击,毫不手软,广大网友千万不要抱着好奇和侥幸心理去尝试网络赌博。网络空间没有“法外之地”,公安机关将始终利剑高悬,不断将打击整治网络赌博违法犯罪活动工作推向深入,同时呼吁全社会共同抵制包括网络赌博在内的各类赌博活动,积极踊跃举报,让涉赌不法人员寸步难行,受到应有的法律制裁。