法制日报全媒体记者 刘中全

近日,吉林省双辽市警方破获一系列网络赌博案,在长春、四平、河北、山东、河南等地共抓获犯罪嫌疑人40人、扣押冻结资金200余万元。

只几天就输掉了85万元

2019年10月20日,双辽市公安局刑侦大队民警在工作中获取到重要线索,居民钟某近期通过网络赌博输掉几十万元。民警立即将钟某传唤至执法办案中心,钟某如实交代了在一个名为“征途2”的APP软件参与网上赌博,第一天抱着玩玩看的想法,在盈利了几千元后,开始大量投入,2天内输掉了家中所有积蓄20万元,并将房屋抵押贷款30万元,为了捞回本金,钟某谎称做生意,挨个亲戚借钱,并将借来的35万元全部输掉的违法事实。

民警立即围绕案件线索开展工作,通过侦查发现,该网络赌博软件的盘口在长春市九台地区。经民警实地走访发现,居民韩某具有重大嫌疑,经过大量工作,民警确定韩某为该网络赌博软件管理员,经过一夜蹲守,民警成功将韩某抓获归案。经讯问,韩某如实交代通过一个名为“凤凰彩票”的网站,使用QQ联系网站“管理员”,购买赌博所用的APP软件,再利用网站中“征途2”软件平台开设赌场非法牟利的犯罪事实。该网站在经营期间非法获利特别巨大。

在讯问中,民警发现,韩某只盈利了部分返点钱,而大量资金都已直接转移至境外。

通过进一步侦查,民警发现“凤凰彩票”是一个包含北京赛车、重庆时时彩等数十种玩法,该“凤凰彩票”网站已经涉嫌构成利用网络开设赌场。网站经营者在吸引玩家在线投注赌博同时,还对外出售用于开设赌场的赌博盘和软件,发展下级,双重获利。在网站背后,隐藏着一个规模庞大、人数众多、层级分明的犯罪团伙。

犯罪团伙成员出露端倪

案情重大,双辽市副市长、公安局长纪东岩指示:立即成立专案组,进一步梳理脉络,集中精力开展破案攻坚,争取最大战果。

经过一个月的缜密侦查,在网安支队、技侦支队的大力支持下,刑警大队获悉“凤凰彩票”网站服务器显示在香港地区,而网站的运营者、软件经销商和客服人员登录的IP地址全部显示为境外某地。“凤凰彩票”网站背后,是一个在境外从事赌博盘软件经营、售卖同时通过赌博网站吸引玩家赌博获利的大型团伙,该“团伙”成员复杂,人员众多,分工明确,有专门的“客服”人员(接待“客户”引荐给软件销售人员)、“软件销售”人员(专门从事赌博软件的销售工作)、“软件维护”人员(对赌博软件的APP进行后台的维护)以及韩某等赌博盘代理商,下级代理商、经营赌博盘人员、玩家均在境内,分布在全国不同城市。代理商开通了“凤凰彩票”网络赌博平台一个管理操作账号,继而通过平台建立专属微信和QQ群,拉拢玩家参与赌博,并根据下家投注金额赚取网站的“反水”和赔率差价。团伙赌资支付、流转平台包括支付宝、财付通等第三方、第四方平台,吸赌资金额超过1亿元。专案组全面掌握了该网络赌博团伙的组织架构、成员分工、运营模式和资金流向。

经过落地侦查,民警查明了该犯罪团伙共发展代理人30余人,涉及吉林、河北、河南、山西、山东等5个省、10多个市。共招揽参赌手机用户超过3万人,遍布吉林、河北、河南、山西、山东、辽宁、内蒙古自治区、湖南、湖北、广东、安徽、黑龙江等10多个省、20多个市。

分线行动一网打尽

4月30日,收网行动打响,在前期制定了周密抓捕方案后,抽调30余名精干警力,成立深圳长春、四平、河北保定、山东淄博、山西大同、河南郑州、河北霸州等10个工作组,辗转数千公里分赴各战区同步收网。吉林地区抓捕组在长春、四平、农安县三地成功抓获3伙境内窝点嫌疑人,抓获4名犯罪嫌疑人;5月4日,河北、山东、河南等地7个抓捕组,抓获杨某福、任某磊、梁某永等20名犯罪嫌疑人;6月27日,双辽市公安局刑侦大队联合巡逻大队打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人,三次收网共抓获犯罪嫌疑人37人,扣押赌资157万余元,冻结涉案资金99万余元,扣押个人银行卡244张、手机165部、电脑20台,涉案车辆4台,个人工商执照35套,支付宝对公账户110个。

目前案件还在进一步审理中。