法治日报全媒体记者刘中全 通讯员叶震宇 孙明睿

近日,吉林省汪清县公安局打掉一个组织中国公民跨境赌博犯罪团伙。该团伙曾多次组织我国公民赴境外赌博,通过“洗码”等手段获利,涉案资金流水高达1.5亿元人民币。

据悉,在侦办此次案件中,汪清警方充分运用信息化手段,深入开展情报研判,一举抓获犯罪团伙3名嫌疑人,当场收缴违法所得38.2万元人民币。

抽丝剥茧,摸清组织跨境赌博团伙架构

2020年6月20日,汪清县公安局出入境管理大队在日常工作中发现,顾某、杜某、王某等人一天之内数次往返于境内外,出入境登录信息异常的情况引起警方关注。外事民警通过调取杜某和王某的出入境记录等信息,分析梳理与杜某和王某同行人员发现李某、周某等人与杜某和王某有频繁共同出境记录。

在前期侦办跨境赌博案件中,汪清警方积累了相当多的经验,对于这类异常出入境信息极其敏感,由治安大队、大川、汪清、百草沟、天桥岭等辖区派出所抽调精干警力组成的联合专案组,立即对相关人员信息进行跟进和调查取证。

专案组在询问李某、周某等证人后,便基本上掌握了以杜某和王某为团伙主要成员,该团伙由杜某负责,杜某雇佣王某为其在境外赌场洗码,团伙主要获利方式为组织中国公民赴境外赌场赌博,杜某等人以为赌客们洗码单位方式获利。

警方通过调查了解,杜某等人洗码获利比例为1.5%,返还给赌客1.0%,杜某等人获利0.5%,专案组随即调取了王某名下的银行卡信息及流水,通过对资金流等线索链条的抽丝剥茧,初步摸清了组织跨境赌博团伙架构和赌博犯罪事实。

顺藤摸瓜,对组织跨境赌博团伙展开抓捕

在初步掌握了杜某团伙组织架构和获利方式后,专案组将杜某团伙中主要负责洗码的犯罪嫌疑人王某列入侦破重点。

专案民警侦查发现,王某十分狡猾,使用的手机、微信等通讯方式已停止使用多时,而且王某在长春市有 多处藏匿地点。在通过技术手段分析研判王某的几个住址后,民警最终锁定位于长春市二道区某小区,专案组民警立即动身前往长春市展开抓捕。抵达长春王某所在某小区布控后,民警使用无人机对王某所在住所进行了远程侦查,通过无人机高像素视频观察,民警惊喜发现屋内人员就是嫌疑人王某。

民警化妆成快递员上楼敲门,在王某开门的瞬间将其控制。

通过对王某的讯问,王某如实供述了在2014年至2020年期间,以杜某为首的团伙主要成员还有沈某。该团伙杜某是老板,雇佣王某和沈某为其洗码。

据犯罪嫌疑人王某交待,该团伙洗码地点涉及境外国家四所赌场,杜某主要负责联系赌客和赌场,将准备出境赌博的赌客身份证和护照信息通过微信发送给赌场工作人员,等赌场工作人员将邀请函通过微信发给杜某后,便由杜某、王某、沈某等人带领赌客们出境赌博。

专案组还发现,该团伙与境外赌场联系密切、组织参赌人员出境方法也不尽相同,但不论陆路还是航班,只要是到达境外指定地点,均会有赌场工作人员负责驾驶车辆接到赌场。这些赌客们在赌场内食宿免费,飞机票由赌场支付,单次出境每人最多携带现金2万人民币,7日以内必须回国,杜某、王某和沈某便负责在赌场内给赌客们洗码。

据犯罪嫌疑人王某交待,由他负责白班洗码,时间段为早8点到晚20点,沈某负责晚班洗码,时间段为晚20点到第二天早8点,杜某团伙洗码获利的钱由赌场直接转入杜某的的银行卡中,杜某每个月给王某和沈某5000元人民币的工资,剩下的洗码获利钱均归杜某所有。

随着调查的深入,汪清警方发现仅2014年至2020年期间,以杜某为首的犯罪团伙先后组织中国公民跨境赌博数百人次,共获利56万元人民币以上。而警方在对王某的审讯中,也再次确定了该犯罪团伙的组成构架、组织方式、获利方式等证据,并且掌握了数十名参赌人员身份信息,为开展下一步工作打牢了坚实基础。

趁热打铁,其余团伙成员悉数落网

为了将杜某某团队一网打尽,专案组决定对团伙首恶杜某及另一名犯罪嫌疑人沈某进行抓捕,通过分析研判后,民警再次赶赴长春市进行布控。

通过对犯罪嫌疑人沈某居住的小区进行侦查,并未发现沈某活动的迹象,专案组随即决定在沈某家楼下进行蹲守。为了不暴露行迹,专案组民警忍受着夏夜的蚊虫叮咬,三伏的骄阳爆嗮,饿了就啃几口面包,困了就替班钻到附近公园长椅上打个盹,功夫不负有心人,在布控蹲守的第三日凌晨,一名体态与沈某极为相似的男子进入侦查民警视线,该男子手提一个方便袋进入与犯罪嫌疑人沈某相同的单元楼。

为了避免打草惊蛇,专案组组长牛蒙立即安排侦查员赶到对面楼房进行观察,在得到对面的侦查员发来反馈信息——“没错,沈某家亮灯进人了”的消息后,专案组以雷霆之势突入沈某所在房屋内,顺利将其抓获。

随着王某和沈某的落网,该犯罪团伙的头目杜某似乎有所察觉,警方几次布控都扑了空,抓捕工作一下陷入僵局。专案组组长牛蒙将情况汇报给了县公安局,汪清县公安局主管刑侦工作的副局长高峰要求民警克服困难,要一面继续加大侦搜力度,一面对杜某的近亲属和关系密切人员展开心理攻势。

在县公安局各警种的大力支持下,专案组获得一条重要的技术线索“与杜某密切联系的人在长春市九台区某村子”。专案组到达指定地点后,发现线索位于长春市九台区一处山区中,这无疑为专案组实施抓捕增加了难度。

在村里,民警通过两天的走访找到了与杜某密切联系人员陈七(化名)。民警当即向陈七讲明利害关系,陈七迫于压力,劝说杜某于次日主动投案自首。

在随后对杜某的讯问中,这名组织中国公民跨境赌博犯罪团伙头目向公安机关主动坦白,对以自己为首的犯罪团伙多次组织我国公民赴境外赌博,通过“洗码”等手段获利,涉案资金流水高达1.5亿元人民币的事实供认不讳。

此案汪清警方一举捣毁了一个组织中国公民跨境赌博犯罪团伙,抓获犯罪团伙成员3人,当场收缴违法所得38.2万元人民币。

目前,犯罪嫌疑人杜某、王某、沈某等人均已被汪清县公安局依法采取强制措施。