法治日报全媒体记者潘从武 通讯员张志昌 刘振宁

在“云剑—2020”行动中,乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处近日成功侦破一起特大电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人8名,缴获现金146万元及价值65万元的虚拟货币(USDT)、冻结涉案资金349万元、查封涉案房产一处、扣押汽车两辆。

6月7日,位于库车市的某铁路单位职工殷某神色慌张地来到库尔勒铁路公安处库车站派出所报警:“我被骗了,60多万元没了!”

原来,5月25日,殷某通过网络聊天软件认识了一个名叫“李召”的陌生男子,该男子向殷某推荐了一个网络博彩平台,禁不住高额回报的诱惑,殷某依照“李召”传授的“生财诀窍”,尝试着充值了200元并“买进卖出”,很快就赚了80元。随后殷某又在李召的“指路”下先后充值1140元、3640元、7280元、36400元、52800元,每次都能赚到钱并成功提现,这让殷某兴奋不已,也对“李召”深信不疑。随着充值金额越来越大,平台积分越来越多,殷某很快成为了平台的VIP,并获得了平台50万积分的奖励。

在该平台“充值返积分,积分兑现金”的诱惑性承诺下,殷某决定兑换现金,但在线客服却以殷某累计充值未达到50万元无法提现为由要求殷某充值。于是,殷某四处借钱又充值了40万元,终于达到提现额度,但在提现过程中却显示“银行卡输入有误,出账未成功”,必须再充值28万元才能提现。

6月3日,殷某又在“李召”的帮助下,联系“某某好贷”App进行网上贷款,随后一名自称客服人员的女子又以殷某银行卡流水不足、需要冲流水为由,要求殷某向该“客服人员”提供的5张银行卡分9次累计转账12.88万元。此后,“客服人员”仍以冲流水频繁致银行保护、公司财务下班为由不予贷款。

6月7日,殷某再联系“李召”时却发现已被对方拉黑,这才恍然大悟,急忙报警。至此,殷某已累计被骗62.829万元。

接警后,库尔勒铁路公安处第一时间启动电信网络诈骗犯罪侦办工作机制,联系银行申请紧急止付、快速拦截,但此时殷某充入该平台的50多万元现金仅剩50174元,而最后转入的18.88万元现金也早已不见踪影。警方初步判定这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙,立即成立专案组,以“抓金主、打平台、铲黑产、斩链条”为目标迅速展开破案攻坚。

专案组紧盯涉案资金流向,通过仔细分析发现,殷某最后分9次向5个银行账户汇出的18.88万元,在不到2分钟的时间里,已被犯罪嫌疑人分别以等份额通过7条资金链转移至第五级洗钱账户,所有涉案资金经过不等额逐级分散,最终全部冲洗“干净”。在涉案资金经过数十道转账之后,嫌疑人又招募“网络跑分员”采取购买比特币、泰达币等虚拟货币“低买高卖”、提现转存、理财投资等形式故意毁断资金链,诱使公安机关掉入循环往复的资金追踪迷宫。

经专案组对300余个银行账号、20余万条转账记录串并分析,发现资金流中有4条在经过第四级转账后,都在同一日先后不到半小时的时间差里不约而同地流入了一“臧某某”的账户。对“臧某某”账户资金再次流入的两个银行账号在ATM机上有大量取现记录,开户信息和取款地均在湖北武汉,开户人沈某、蒋某二人在武汉市有大量活动轨迹。

7月4日,专案组侦查员赶赴武汉驻点侦查,经过缜密调查,锁定了包括沈某、蒋某在内的8名湖北籍犯罪嫌疑人身份及犯罪活动窝点。

8月4日20时,专案组侦查得知,沈某、蒋某已购买当晚23时25分飞往云南昆明的机票,准备前往昆明“避风头”。为防止沈某、蒋某外逃,专案组决定实施抓捕。

8月4日21时30分许,抓捕时机逐步成熟,专案组在武汉铁路公安局、武汉市公安局和仙桃市公安局的协助下,分组同时在武汉、仙桃两地展开收网行动,在武汉市洪山区某别墅内一举抓获沈某等4名犯罪嫌疑人,在江汉区某酒店内将另外4名犯罪嫌疑人也成功抓捕归案,在仙桃市沈某的老家查获涉案赃款32万元。

随后,专案组根据犯罪嫌疑人的供述,连续开展延伸打击,一举查获所有涉案资金、资产及作案工具。至此,这条电信网络诈骗黑灰产业链被彻底斩断。