近日,黑龙江省伊春市公安局伊美分局以“三打两控一遏制”“云剑”“断卡”等专项行动为契机,高点站位、高位推动、高效落实,重拳出击打掉一个专为电信网络诈骗提供提现帮助的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获银行卡90多张、电话卡30多张。

2020年8月1日,伊美区居民赵某来到伊美公安分局报案称,其在QQ上认识一名单身男性,每天对赵某嘘寒问暖,生活上也是无微不至的关怀,很快两人发展成网络男女朋友关系,在聊天中相互称呼“老公”“老婆”,在取得赵某信任后,该男子向赵某推荐一个投资理财平台,赵某先后向该平台转款85万元,当赵某提现时,被平台告知需缴纳30万元税款,赵某意识到自己被骗了。

接到报案后,分局刑侦大队民警立即开展分析研判工作。经查,该投资理财平台为虚假平台,服务器设立在欧洲,被害人85万资金投入到该平台后,该平台通过多级银行账户迅速转移,目前该网站已关闭,被害人无法登陆。通过对被害人的资金进行查询,发现被害人资金转入四级卡后有部分提现的情况。

据此情况,侦查员成功在上海市闵行区抓获犯罪嫌疑人姚某雯、孙某清,当场扣押手机3部,银行卡10余张,据孙某清和姚某雯交待,其二人只是犯罪团伙中成员。9月18日,办案民警循线追缉,在西安警方配合下,抓获犯罪嫌疑人许某红、周某、张某乐、张某辉、杨某博,扣押涉案手机13部、银行卡80余张,电话卡30余张。经审讯,该团伙对帮助境外诈骗团伙实施犯罪的行为供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人许某红(男,30岁,江苏常州人),周某(男,20岁,陕西西安人)已被刑拘,姚某雯、孙某清、张某乐、张某辉、杨某博被取保候审,案件正在进一步工作中。

下一步,伊美分局将以开展“三打两控一遏制”百日攻坚战为契机,继续对网上侵财犯罪保持高压态势,寻线打击上游犯罪团伙,坚决打击侵害公民个人信息安全、损害群众合法权益的违法犯罪活动。(万超 吴景春)