法制网讯 记者马艳 通讯员钟智诚 王丹 近日,广西壮族自治区南宁市公安局采取超强措施,火力全开持续推进“断卡”行动,对电信网络诈骗及其“黑灰产”发起全面攻势,抓获、惩戒了一批涉“两卡”人员。

9月1日至10月23日,南宁警方共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人482名,其中“卡头卡贩”29名,缴获各类电话卡、银行卡共计904张。同时,南宁市关停高危电话号码15305个,黑名单拦截人数3.1万人次;惩戒涉诈银行账户主体20526个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户16794个。

10月12日,南宁市公安局青秀分局通过对系列银行账户线索分析,查获一个开卡贩卡团伙。桂林银行南宁分行某支行的一名客户经理何某,发动其周边朋友谢某云、周某梅等人作为开办卡代理人员,召集社会多名人员以800元至1000元的价格办理手机卡、银行卡、U盾等,作为伪实名银行卡“四件套”作案工具,后何某再以1400元左右的价格层层转卖给云南等外省的诈骗不法分子。

经查,在组织开卡贩卡的近8个月时间内,该团伙便已开办并转卖银行卡“四件套”作案工具100多套,非法获利10多万元。在层层兜售转卖的过程中,该银行客户经理何某指使其同伙洪某威,把诈骗作案工具包装伪装成礼品的形式,通过快递邮寄到外省,由其上线接头人员进一步转卖给不法人员用于诈骗、网络赌博等违法犯罪。目前,何某等4人已被警方依法采取刑事拘留等强制措施。

为了全面扭转“两卡”大量用于电信网络诈骗违法犯罪的被动局面,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头,南宁警方火力全开推进“断卡”行动,全力斩断“两卡”开、卖、收各环节,使违法犯罪人员不敢开、不敢收、不敢卖。

据了解,南宁警方依托刑侦“三合一”大数据作战平台开展研判,精准锁定“两卡”开户人员及幕后卡头卡贩,摸清犯罪网络,精准收网,并循线深挖,全面开展追踪溯源和大案攻坚;重点清查二手手机市场、营业网点周边以及易于藏匿电诈窝点的出租屋、小旅馆、写字楼等高危场所,快速发现快速打击。

此外,在南宁市委市政府领导的高度重视下,市委政法委组织牵头组织,市公安局、市中级人民法院、市检察院、市市场监管局、市行政审批局、市金融办、市通管办,以及驻邕银行机构、三大通讯运营商和各县区等反诈联席办有关成员单位,密切联动、协同作战。“断卡”行动期间,南宁市共投入公安民警辅警、基层干部、反诈巡查队员等政法力量2000多人参与行动,在全市14个县区对前期梳理的一批目标对象开展集中抓捕、劝投。