帮助诈骗集团洗钱4000多万元

日期：2021-04-30 15:45:23 来源：法制网热度：547 ℃

法制网记者韩宇近日,辽宁沈阳警方成功打掉一个从境外诈骗窝点回流至境内的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,缴获涉案银行卡50张,涉案金额达4000多万元。

2021年3月,沈阳警方接到公安部转递的线索:姜某某在某银行办理的两张银行卡涉及多起电信网络诈骗案件。接到线索后,警方将姜某某抓获。经审讯,姜某某供述了其多次办理银行卡,然后经中间人介绍将银行卡卖给他人的犯罪事实。

随后,警方通过缜密侦查,查明中间人张某的真实身份,并于4月12日在沈阳市铁西区某宾馆内将张某以及正与张某密谋收购银行卡的董某、李某阳抓获。根据张某等人的交代,警方乘胜追击,于当日在沈阳市铁西区、沈河区将李某贺、魏某某等5名犯罪嫌疑人抓获,现场缴获银行卡50张,作案手机11部。

经查,犯罪嫌疑人李某贺和魏某某都曾经在境外杀猪盘诈骗窝点长期从事犯罪活动。2020年11月,二人回国后,分别在沈阳和牡丹江市组建洗钱团伙,并发展董某、李某阳二人为其收购银行卡。李某贺负责与境外杀猪盘诈骗窝点人员进行联系,领取洗钱任务,在短短数月内就帮助诈骗集团转移资金4000多万元。

目前,李某贺等8名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法刑事拘留。

大家都在看