法治日报全媒体记者刘志月 见习记者刘欢

公开通缉18名涉“毒诈黄”在逃人员,24小时内2人到案,20天内16人到案。这是湖北公安“雷火2022-剥茧”行动的战果之一。

近日,湖北省公安厅通报,该省3月5日至25日发起“雷火2022-剥茧”行动第二次集中会战,抓获各类违法犯罪嫌疑人2423人,破获刑事案件1165起、治安案件972起,打掉团伙139个,查获冻结涉案资金2861万余元。

20天战果缘何颇丰?湖北公安高效打击违法犯罪有何“战法”?《法治日报》记者对此进行了采访。

战法一:从无到有

“‘剥茧’行动说白了就是‘挖干挤净、打深打透’,将犯罪分子不愿说的东西全部查出来,这是‘剥茧’行动的奋斗目标。”湖北省公安厅“雷火2022”指挥部执行指挥长王志勇说。

对此,湖北省武汉市公安局黄陂区分局反诈中心民警陈鹏深有体会。

3月15日,黄陂警方抓获6名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人。审查中,陈鹏发现其中一名犯罪嫌疑人账户资金流水明显异常,有洗钱嫌疑。

侦查专班迅速扩线侦查,发现了隐匿于武汉市的一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙。该团伙成员居住分散,涉及武汉多个城区。在明确团伙成员身份信息、组织架构和活动轨迹后,3月17日,警方调集120余名警力,分成40个抓捕小组开展集中收网行动,先后将该团伙37名犯罪嫌疑人抓获。

经查,该团伙通过某育儿手机软件,利用第三方支付平台为其他犯罪团伙代收资金,再转款到指定账户,从中赚取佣金。经初步核查,涉案资金流水达2.4亿元。

目前,该团伙35名犯罪嫌疑人已被警方依法拘留,案件仍在进一步侦办之中。

新型犯罪往往是跨境、跨地域、线上线下结合,涉案团伙可能来自不同地方,如果按照传统作战模式容易属地各自为战。为此,湖北公安创新战法,打造一体化作战机制。

“从横向看,将各个警种、相关社会单位捆绑作战;从纵向看,打通省市县乡四级公安机关壁垒,进行一体化作战。”王志勇解释说。

“剥茧”行动第二次集中会战前,湖北省公安厅指挥部会同有关警种部门,协调商业银行、三大运营商和互联网企业,对第一次会战“漏网之鱼”、团伙线索集中阅卷筛查,开展深度研判,将相关案件线索作为打击目标下发一线作战单位,使打击更加精准高效。

据统计,第二次集中会战下发目标案件60起,收网率98.33%,共抓获396人;下发目标对象1080人,抓获1062人,抓获率98.33%。

战法二:从小到大

从小到大,是湖北公安“剥茧”行动的第二种战法。

去年11月,湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市公安局七里坪派出所接到省公安厅“断卡”线索,对一目标对象进行审查,经精准研判,成功抓获6名犯罪嫌疑人。

“我们在审讯中发现他们刻意回避人数、金额等关键问题,于是对他们的社会关系、行动轨迹进行深挖,越来越多团伙成员浮出水面。”七里坪派出所教导员刘睿说。

在第二次集中会战中,恩施市打掉一个70人特大洗钱犯罪团伙,抓获团伙成员61人,采取强制措施59人,扣押涉案银行卡102张、手机60余部,斩断境内为缅北诈骗窝点洗钱通道两条。

经查,在明知是为境外电信诈骗犯罪活动提供转账服务的情况下,犯罪嫌疑人仍在恩施市发展“卡农”60余人,给境外赌博、诈骗等网络犯罪活动提供洗钱服务,并从总转账金额中抽取4%左右非法获利,涉案金额达千余万元,目前案件深挖扩线工作仍在进一步开展中。

办案民警没有就案办案。“我们调查中发现部分学生受高返利诱惑参与‘跑分’,将相关情况反映给教育部门和学校,请他们加强校园反诈宣传。”刘睿说。

在刘睿看来,“剥茧”行动的一个显著特点就是“以小打大”,即对一个案子进行深入打击,找到案件发生的根本原因,进行源头治理,防止类似案件再次发生。

“小团伙”打成“大团伙”,离不开信息化支撑。

湖北省公安厅从指挥作战层面加强组织调度、区域协调、研判支撑、对口支援,组建情报支撑小分队,全天候支援;成立三个督导工作组,分片捆绑作战、实地督导、定点帮扶。

“指挥部发现紧急情况,通过‘情指勤舆’一体化作战平台,指令可直达派出所。”湖北省公安厅“雷火2022”指挥部执行副指挥长熊杰说。

战法三:从短变长

从短变长,是湖北公安“剥茧”行动的第三种战法。

“原来我们只是打一个环节、打一个团伙,现在通过抽丝剥茧,把上下游找出来,再把它打掉。”“雷火2022”指挥部执行副指挥长王长磊说。

去年10月19日,湖北省安陆市公安局抓获一名吸毒男子。据调查,自去年6月以来,该男子多次在杨某手中购买毒品麻果吸食。安陆警方迅速开展侦查。

为彻底斩断这条贩毒链条,安陆警方深度经营,今年1月25日上午,经精准研判,得知杨某等人再次在武汉进行毒品交易。

安陆警方立即组织警力设卡布控,在高速出口处制服杨某等二人,查获1000颗麻果和少量冰毒。

3月14日,安陆警方在城区成功抓获另一名贩毒嫌疑人沈某,并在其家中查获毒品麻果100颗、冰毒12克。

经调查了解,去年1月以来杨某、严某、沈某三人多次从武汉购买毒品麻果、冰毒回安陆贩卖,赚取高额利润。

杨某等人到案后,安陆警方扩线深挖,在安陆城区一举打掉两个聚众吸毒窝点,查获毒品若干,破获容留他人吸毒案件4起,刑事拘留6人、强制隔离戒毒5人、行政拘留32人。

在会战带动下,湖北各地主动出击,对各类违法犯罪发起凌厉攻势。

3月5日至4月5日,湖北破获各类刑事案件数同比上升29.97%、环比上升41.7%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升2.18%、环比上升14.93%,取得良好社会效果。

据悉,“雷火2022-剥茧”行动将持续8个月,分多次开展集中会战。

“我们细化每次会战战果,对其进行研判、抽丝,形成新的案件线索,再来收一网,连续收几网,直至没有新的线索,这就叫打干净了。”王志勇说。