法制网讯 记者张亮 张治平 通讯员艾旭 经过近两个月的侦查,河南省南阳市南召县警方在广东省东莞市成功抓获了一个以搭建虚假期货投资平台而实施虚假期货和宝石投资诈骗的11人犯罪团伙。经初步查明,该团伙自2019年2月份以来的短短两个月内,共诈骗金额30余万元,涉及全国5个省份20余名受害人。

2019年2月某天,家住河南南阳的小李来到公安机关报案。他称自已一周前在一个微信群里看到了一个小额投资可赚钱的贴子,出于好奇,他与对方微信联系并加入了一个叫“金道金业”的微信群。按照对方的提示,下载期货交易APP平台,并购买红宝石、蓝宝石、黄宝石等虚拟期货。购买初,第一次他挣了100余元,为了能更多的赚取利润,他陆续投入了近5万元的资金,但最终只是赔多赚少,5万元全部打了水漂。此时,小李感到被骗,向公安机关报案,并向民警详细提供了案发情况 。

民警按照小李提供的赚钱贴子上的微信号顺利与对方加为好友,按照对方的要求购买虚拟商品后进入一个“金道金业”的微信群,群里有理财分析师、客户等上百人。民警发现,该群中所谓的理财分析师、指导老师和一些盈利的客户其实是犯罪嫌疑人扮演的“水军”。这些分析师会引导受害人购买产品,而这些盈利的“水军”客户常在群里发送一些购买期货赚钱的到账截图来诱导受害人购买,且受害人是屡买屡赔。针对该情况,警方对实施该微信号、资金流向等方面展开大量工作,经侦查发现该微信群系以搭建虚假期货投资平台而实施虚假期货和宝石投资诈骗的团伙浮出水面。

经过前期缜密侦查,警方确定该犯罪团伙匿藏在点在广东省韶关市某小区内,然而当先期抵近侦查的民警到达该窝点时已人去楼空。民警侦查得知,该窝点系租住城中村民房,当地村委会工作人员曾到该处做登记,因团伙成员怕暴露其违法行为辗转至他处进行诈骗。2019年4月又将窝点转至广东省东莞市某镇建立诈骗窝点,招募成员实施网络诈骗。

在警方查清该团伙的具体窝点后,4月10日在当地警方的配合下,一举将该团伙11名犯罪嫌疑人捂窝抓获。

该团伙头目在取得到“金道金业”平台APP的使用权和后台操作权后,利用软件自带的外接交易软件指数作为客户操作的依据。而该交易软件上外接的支付接口系犯罪嫌疑人自主掌握的微信支付、支付宝支付渠道,客户入金直接汇入该账户中,而客户在后台见到的入金金额数字完全是嫌疑人人工可控添加的虚拟数字;客户投资后的盈利提现均可人为改变。为吸引客户投资,该团伙主要成员进行后台操控,客户初期的小额投资稳赚不赔,后期继续投资却稳赔不赚。而交易软件对赌的是以一个时间段内虚拟货物(红宝石、蓝宝石、黄宝石等)涨跌对赌,实质则是犯罪嫌疑人可控制后台数据和随意操纵改变客户赔率。

嫌疑人利用网上寻找的推广平台,在朋友圈和网络论坛推广其诈骗微信号,发布虚假广告吸引受害人添加,受害人添加微信后,嫌疑人将受害人拉到其团伙建立的微信群,该团伙成员在微信群内扮演客户角色,营造入金后收益颇丰的假象,吸引受害人入金。入金的钱款直接打入到嫌疑人掌控的支付宝中,随后在后台虚拟添加等额的数字,使受害人误以为充值已经到账户,待受害人入金操作后,由群内“指导老师、业务员”相互分工、协作配合,鼓吹通过老师指导可获巨额收益来进一步骗取客户信任,并向客户发送与实际行情相反的指导意见,并配合业务员鼓动客户加金,使客户造成巨额亏损。

日前,该团伙3名主要犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪被检察机关批准逮捕,其他8人被采取取保候审强制措施。