法治日报全媒体记者颜爱勇 通讯员周连龙

近日,内蒙古科左后旗公安局破获一起特大网络虚假投资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人18名。依法扣押及冻结涉案资金200万余元,银行卡50余张、手机40部。

2021年2月22日,通辽市科左后旗甘旗卡镇居民孙女士在网络投资时先后被诈骗152万余元。经了解:孙女士于2020年在某恋爱网站结识了一名男子,双方随后发展为恋爱关系。期间,孙女士在对方的引诱下,下载了一款名为“广发控股”投资理财的APP,并在该软件上进行投资。经过一段时间的投资,孙女士把手里的152万元积蓄全部投入到该App系统内,就在今年2月22日孙女士准备提现时,发现该APP提现失败,那名所谓的网恋男友在微信和网络上也相继“失联”,此时的孙女士如梦方醒,发现被骗后报警。

接报后,通辽市科左后旗公安局高度重视,立即成立了由公安局刑警大队反电诈中队牵头,多部门共同参与的专案组,多警种联合作战。在通辽市公安局反诈中心和有关部门的支撑下,第一时间止付冻结相关账户,以最大限度挽回损失,同时迅速开展调查。专案组在经过对案情的初步分析后,结合以往此类案件侦办经验,决定从银行账户资金流、交友账户人员流、投资理财软件信息流等多维度开展深入调查,抽丝剥茧,层层深入,渐渐发现了一个集诈骗、洗钱、虚拟APP运营的犯罪团伙并且该团伙长期盘踞在缅甸境内。

经查明,犯罪嫌疑人小龙(吉林省人)、小磊(吉林省人)招募小明(吉林省人)等人作为小组负责人,再由小明招揽其亲朋好友和家族成员从事下一级违法犯罪活动。其中小明负责物色人选环节,通过包装为成功人士,在网络上进行“交友”,引导受害人投资理财。小明的亲朋好友和家族成员则化妆成为客服、讲师和各类“托儿”,发布投资理财信息,给受害人设套,引诱受害人进行投资理财,从而骗取受害人钱财。而小龙、小磊等人则通过购买银行账户,将相关钱款引导至购买的账户内,组织人员用小账户进行不断的分层级转账,进行“洗钱”。

查明案件后,专案组在获取小龙、小磊等长期盘踞在缅甸的犯罪团伙回国的信息后,4月13日专案组立即抽调40余名警力分赴云南省,吉林省,山东省,包头市等地准备集中抓捕。4月17日,经过50多天的不懈努力,随着小龙、小磊的落网,一个盘踞在缅甸的电信诈骗团伙被彻底摧毁。

该案的破获是科左后旗公安局摧毁的第一个集卡务组、话务组、拆资组、取款组和组织者为一体的全链条电信诈骗团伙。目前,经历80个小时的押解,18名犯罪嫌疑人已被成功押解回科左后旗。此案还在进一步侦办中。