法制网讯 在“首季攻势”专项行动中,黑龙江省伊春市公安局伊美分局刑侦大队经过缜密侦查,日前破获一起电信网络诈骗案件。

1月4日,伊美公安分局刑侦大队反诈中队接到伊美区居民胡先生报警,其当日17时接到虚假短信“监督管理局:您的营业牌照变更为电子版本,为了您正常营业,请在xx网站进行认证1期,否则无效”。随后,胡先生根据指示操作将真实姓名、银行卡号、身份证号录入虚假网站后,银行卡内的1万余元现金被转入对方账户并立即被全部支取。

接到报警后,伊美公安分局刑侦大队反诈中队迅速开展研判工作,通过资金流查询,发现胡先生将现金汇入对方账户后,犯罪嫌疑人立即将资金打散分别转移到4张不同银行卡内,并迅速被支取,且取款地分别为不同省市。经分局主要领导同意,刑侦大队克服疫情带来的不利因素抢先抓早,指派侦查员立即赶赴河南等地展开工作,辗转河南新乡、湖南长沙、安徽合肥等地,调取了大量的取款监控视频和银行流水,通过人像比对确定了安徽省淮北市居民周某宽、刘某龙为犯罪嫌疑人。1月20日,刑侦大队副队长满林华,侦查员金永波、宿良、韩林祺在安徽省淮北市濉溪县将犯罪嫌疑人周某宽抓获。1月25日,经过多天的驾网守候,在淮南市寿县高铁站将犯罪嫌疑人刘某龙抓获,共缴获作案用银行卡10余张,手机4部。

经审讯,犯罪嫌疑人周某宽、刘某龙二人系朋友关系,2020年12月28日至今,犯罪嫌疑人周某宽、刘某龙多次将自己的银行卡出借给电信网络诈骗团伙,为诈骗团伙提供取款服务,并按照5%收取提成。截至抓获二人时,二人为电信网络诈骗团伙提供取款服务20余次,每周帮助转移赃款70余万元,自己获利3万余元。

通过查获作案二人所使用的银行卡,刑侦大队反诈民警在全国电信诈骗案件侦办平台中已串并外省、市电信诈骗案件30余起。犯罪嫌疑人周某宽,刘某龙因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被伊美公安分局采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

自“首季攻势”开展以来,伊美公安分局刑侦大队共抓获涉嫌电信网络诈骗嫌疑人3人,破获本地案件3起,协破外省市案件7起,待外地公安机关反馈案件30余起。(万超 景春)