法治日报全媒体记者 战海峰  ‍

“抓获犯罪嫌疑人216名,捣毁窝点17处,追缴赃款赃物1658万元,初步查明这个集团诈骗金额为4000万元左右,涉及被害者约2000人……”3月17日,重庆市两江新区公安分局通报破获一起特大网络炒期货诈骗案。此案是重庆全民反诈行动启动以来,破获的涉案人员最多、涉案金额最大的网络诈骗案件。

2020年7月,两江新区警方接到李先生报警称,其在某网上平台炒期货,不到1个月就损失十几万元。据李先生描述,该期货APP平台“客服”自称是某正规期货公司的居间商,可以提供专业分析,在其指导下能在正规期货市场中交易盈利,但其收取的手续费较高。 李先生相信后,在平台老师的专业指导下刚开始有盈有亏,可是后来随着操作的次数增加,其亏损越来越大,心中起疑便向警方报警求助。

“操作国际期货产品,短时间内受害者亏损巨大,还收取高额手续费,这些疑点和迹象迅速引起了我们的高度关注。”反诈中心民警说,国内正规期货市场虽然也会收取手续费,但不会像李先生描述的这么高。

办案民警经过缜密摸排,初步查明了周某、向某某、施某某为首的诈骗团伙犯罪事实,全面获悉其组织架构、作案手法和活动轨迹,并锁定其17处诈骗窝点。

在重庆市公安局相关部门大力支持下,两江新区警方集约440余名警力对上述窝点同步开展集中收网行动,将周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在内的216名涉案人员全部抓捕归案,捣毁窝点17处。经现场突审,犯罪嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳。 周某等人先后在网上注册多个网络空壳公司,使用包装与话术诱骗客户相信在平台入金。其中,犯罪集团“广告部”购买“关键词”向客户推送服务。如有客户在百度、期货相关网页等网站上搜索或提问期货交易、美黄金、美原油等关键词,上游服务公司会将信息提供给广告部,再由广告部维护、分配给各个业务团队与客户进行窗口对话。

“整个炒期货的投资,均是由嫌疑人预先设置好的诈骗套路。”民警表示,初步查明,该集团诈骗金额为4000万元左右,涉及被害者约2000人。