民商经济

• 女企业家利用自身名气和高额利息非法集资两千余万元

  正义网22642015-12-24

• 在当地小有名气的企业家大量吸收民间资金,最终却因资金链断裂,栽在自己亲手编织的巨额集资网中。近日,安徽省凤阳县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕了晏某某。 现年39岁的晏某某儿时家庭贫寒,立志长大后挣大钱,出人头地。经过一番创业,手中积累了一定财富后,晏某某于2013年1月创办了某投资理财咨询有...
• 房地产董事长以投资为饵非法吸收公众存款两千余万

  正义网22532015-12-24

• 违反国家金融管理法规,公开向社会不特定对象吸收资金共达1121万元,近日,福建省政和县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪将叶某批准逮捕。 经查,2010年初,叶某注册成立“龙庭房地产开发有限公司”,并任董事长。2013年5月,该公司成功拍得一块地块,并成立了“龙庭首府”房地产开发项目。同年年底,叶某开始...
• 男子持有假币110万余元被公诉 日常以卖废品为生

  正义网20632015-12-24

• 近日,广西壮族自治区荔浦县检察院以涉嫌持有假币罪,对持有假币110万余元的赵某提起公诉。 现年56岁的男子赵某,是广西平南县人。赵某在平南县以捡垃圾卖废旧为生,2015年6月28日,赵某在平南县捡垃圾时,一陌生人叫赵某帮他做工,并许诺三天给他两千元钱。赵某因贪图钱财就答应了,并称呼此人为“老板”。第...
• 以高额利息为诱饵非法吸收公众存款3000余万元被批捕

  正义网24352015-12-24

• 以高额利息为诱饵,非法向社会公众吸收存款达3000余万元。近日,福建省政和县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪将邵某批准逮捕。 经查,2007年至2014年7月,邵某以邀人投资入股“企业俱乐部”项目、企业资金周转困难和需要还银行贷款等名义,以支付月利息一分五厘至三分二厘为条件,未经中国人民银行批准,擅自...
• 浙江永嘉一非法集资案犯情妇涉嫌洗钱罪被起诉

  正义网18972015-12-24

• 继浙江省永嘉县刘晓颂夫妇因集资诈骗5亿余元被法院判刑后,10月22日,永嘉县检察院又以涉嫌洗钱罪起诉刘晓颂情妇章某霞,指控她涉嫌为刘晓颂非法集资赃款洗钱。这也是该院首次办理洗钱案。 2014年3月,永嘉县80后青年夫妇施晓洁和刘晓颂被温州市中级法院一审以集资诈骗罪分别被判处死刑,缓期两年执行和有期徒...
• 湖北一酒托诈骗团伙2个月诈骗52万被批捕

  正义网19712015-12-24

• 先利用QQ、微信添加附近的人,冒充女子主动邀约,再安排“酒托女”点单骗财,近2个月时间诈骗多名被害人约52万元。近日,福建省莆田市荔城区检察院以涉嫌诈骗罪批捕了以卢某某为首的9名“酒托诈骗”团伙成员。 今年6月底的一天,湖北广水的80后男子卢某某发现利用网络交友软件的人群越来越多,于是突发奇想,想通...
• 广西一商人非法倒卖土地获利150余万元被判刑

  正义网24382015-12-24

• 商人韦某因非法倒卖土地,近日被于广西壮族自治区贵港市港北区人民法院以犯非法倒卖土地使用权罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金12万元。 2009年至2011年间,韦某与时任贵港市港北区根竹乡某村第五生产队队长李某海(另案处理)、第十九生产队队长李某勤(另案处理)、第十八生产队队长陆某丰(另...
• 山东首例利用P2P非法吸收公众存款案三被告人获刑

  正义网21902015-12-24

• 当你看到“一个P2P项目的年收益率为20%至24%”的时候,你相信吗?有些人肯定认为是骗子,但有些投资者并不这样认为,这并不代表这些投资者没有这个判断力,而是头脑发热、贪心太重,以为最后一棒不会落到自己头上,这也给一些“心术不正”的人提供了聚拢钱财的机会。这不,最近全国30多个省市的1800多名投资...
• 男子为筹钱炒股一房二卖诈骗20余万被批捕

  正义网21412015-12-24

• 为了扳回连年在股市输掉的钱财,竟然打起一房二卖的歪主意,将已经出售的房子再卖给他人骗得20余万。近日,江西省武宁县检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人胡某。 犯罪嫌疑人胡某早年在武宁县某单位上班,从2006年便开始炒股,殊不知债台高筑,先后卖掉多套政府拆迁安置房套资入股;2014年7月,胡某见卖...
• 两男子20天非法吸收公众存款299万 高息为饵专骗老人

  正义网20742015-12-24

• 以高息为饵,短短20天,吸收融资客户145人,吸收资金299万元。10月19日,经湖南省株洲市芦淞区检察院提起公诉,被告人谢某、王某因犯非法吸收公众存款罪被当地法院分别判处有期徒刑四年六个月和有期徒刑四年,并处罚金十五万元和十二万元。 山东某公司法人代表张某(另案)为了吸收社会资金,委派被告人谢某、...
• 无业男子以办理土地指标为由诈骗300余万元被判十四年

  正义网22502015-12-24

• 无业人员范某为了达到“一夜暴富”的目的,以自己能够办理土地指标为由骗取被害人350万元的巨额费用,后逃匿被捕。经河北省石家庄市新华区检察院提起公诉,日前,石家庄市新华区法院一审以诈骗罪判处被告人范某有期徒刑十四年,并处罚金十万元。 被告人范某,男,高中文化,无业。在2011年10月,因一次偶然的机会...
• 男子以办理“承兑汇票”为由诈骗客户387万元被公诉

  正义网25212015-12-24

• 2015年2月,山西籍男子尹某以办理承兑汇票为由,诈骗受害人387万元人民币,并将赃款大部分用于个人消费和还债,至今资金仍未追回。近日,内蒙古呼和浩特市回民区检察院以涉嫌诈骗罪对尹某提起公诉。 侦查查明,犯罪嫌疑人尹某以帮助韩某办理承兑汇票为由,利用微信故意编造其有价值400万元承兑汇票,并通过航空...
• 两男子仿冒彩票网站诈骗网民15万余元获刑罚

  正义网20442015-12-24

• 两男子利用网络仿冒彩票网站,在网络上推广吸引网民来网站注册、充值、投注,骗取网民财物10余万元。近日,由江西瑞昌市检察院提起公诉,法院依法作出判决,被告人翁某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金100000元。被告人徐某某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金30000元。 201...
• 男子以支付手续费为诱饵流窜诈骗27万被起诉

  正义网20482015-12-24

• 多次通过冒充单位工作人员套近乎,赢得他人信任后以帮还透支信用卡给支付手续费为诱饵,男子在广西多个市县流窜作案屡屡得手。近日,靖西县人民检察院以诈骗罪向法院起诉被告人邱某。 邱某在工商银行、农业银行等多家银行均办理了信用卡,同时每张信用卡均办理了额度共享的主卡和副卡,开通了交易信息通知服务,并申领了一...
• 江西4名协警私自捣毁传销窝点敲诈勒索财物被捕

  正义网23882015-12-24

• 4名派出所协警得知在贵溪某出租房有一群疑似传销人员,在未征得单位领导同意的情况下,私自行动,逼迫传销人员将手机和财物交出后进行了瓜分。近日,江西省贵溪市检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕了犯罪嫌疑人张伍财、汪娇龙、汪冬良,对另一犯罪嫌疑人邓建文由贵溪市公安局采取监视居住措施。 作为贵溪市某派出所的协警员...
• "送水工"伪造身份假冒"CEO"诈骗100万元获刑11年

  正义网20752015-12-24

• 内蒙古呼和浩特市人韩某是一家水厂“送水工”,假冒科技公司“CEO”身份,租赁一台100万元的挖掘机,后以88万元价格变卖,近日,被告人韩某因犯诈骗罪,被判处有期徒刑11年,并处罚金10万元。 2014年4月,被告人韩某冒充内蒙古某科技公司“CEO”,并提起利用事先准备好的假身份证,从内蒙古机械有限公...
• 传销组织老总大肆发展传销活动下线敛财获刑

  正义网19612015-12-24

• 为了攫取暴利,不惜铤而走险,以项目投资为名,大肆发展传销活动人员,组织、领导扰乱经济与社会秩序的传销活动。近日,由江西九江市浔阳区检察院提起公诉,法院依法作出判决,被告人许某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金5000元。被告人王某犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月,并处罚金50...
• 骗子利用"伪基站"群发95533短信兑奖信息被捕

  正义网21152015-12-24

• 明知发出的积分兑奖短信系诈骗信息,仍利用伪基站冒用建设银行客服电话95533帮助上家发送,以此骗取被害人银行卡中钱款。10月10日,犯罪嫌疑人赵某因涉嫌诈骗罪被江苏省启东市人民检察院批准逮捕。 “尊敬的建行用户:你账户已累计1万积分,请登入手机网wap.***.com查询兑换礼品或5%的现金……”9...
• 一电话诈骗团伙利用泄露信息冒充亲友诈骗钱财被诉

  正义网20672015-12-24

• 正义网百色10月12日电密谋后,在广东省广州市某出租房内,利用电话实施诈骗。由钟某龙提供被害人电话号码、实施诈骗用的手机和SIM手机卡。黄某负责提供实施诈骗用的银行账户,并在实施电话诈骗成功后,负责取款、转账。然后,由被告人钟某龙、钟某星、钟某友和薛某四人负责拨打被害人的电话或者发送短信息,冒充被害...
• 小伙冒充五旬男交友 向女方索要

  正义网18842015-12-24

• 团伙演双簧实施诈骗,通过分工协作,由一部分人在婚恋网上冒充单身老汉寻找女友,谎称自己拓展经营的大型超市即将开业,请对方以女友身份送花篮祝贺;另一部分人则冒充花店老板,让对方汇钱至指定账户购买花篮。结果导致多名女性受骗上当,涉案总金额达10余万元。近日,江苏省南通市港闸区检察院对犯罪嫌疑人韩某、郑某、...
首页 上一页 1 2 ··· 122 123 124 125 126 ··· 135 136 下一页 末页 共 2701 条