2005年,全国各地很多地方的群众都收到了这样一封信,大体内容是说XX公司成立XX周年,为回馈广大新老客户特举办抽奖活动一等奖为“宝马”汽车一部,二等奖为8.8万元现金支票一张......等等。最为关键的是,经过后来的调查,该中奖率达到了百分之百!很显然这是一场骗局,也就是这样的一场骗局,卷走了20多万元钱。目前,有关犯罪嫌疑人已经被抓获归案。近日,福建省仙游县人民检察院对涉嫌诈骗的陈某等人依法提起公诉,案件等待进一步的审理。

多名成员,精心策划

犯罪嫌疑人陈某,今年34岁,泉州安溪人。2005年,陈某伙同陈某曾、王某、陈某延等人商议利用虚假公司抽奖活动通知对方中奖的手段进行诈骗活动,先后租用仙游县一民房六楼和另一民房九楼,他们虚构了“天马集团”、“康柏”“远东”等企业,并以这些“皮包公司”的名义在安溪的印刷厂印制了大量的广告宣传单和彩票刮刮卡。随后托老乡雇佣了一批女孩子当领奖中心话务员接听电话,陈某曾担任财务总监,王某冒充莆田司法公证处的工作人员和香港总代理监督实施诈骗。他们从北京信息部信息中心那里买来收件人地址,并向全国各地邮寄康柏、天马、远东公司庆典宣传材料和刮刮卡。他们还在不同的银行开了三个户头用来存放骗来的钱,这三个户头都是打电话给刻印章和假证件的人帮他们去开户的,一张银行卡100元。在一切前期工作准备妥当后,剩下的就是等待那些以为中了大奖的“幸运儿”了。

骗局展开,全国各地均有人上当

一张张广告宣传单和彩票刮刮卡就这样从仙游寄往了全国各地,刮奖卷都是事先印好了,一刮开就会中二等奖,也就是8.8万元的“大奖”。接着,陆陆续续就有人按简介上所留的领奖中心电话号码打过来询问情况,而他们雇佣的那些接线员就会告诉他们必须交纳中奖金额8.8万元的2%为公证费,接下来就骗要再缴纳中奖金额的5%转账,后来再骗交纳20%的个人所得税。话务员骗完后由陈某曾冒充财务继续行骗。据骗子们交代,他们每天一般会接到4-15个客户打来的电话,从2005年6月到案发,短短的4个多月时间,他们就依靠这样的骗局没费什么力气就捞取了20多万元。值得一提的是,其中有个受害人说,他的孩子在路上捡到了抽奖券拿了回家,随后大喜过望的他不疑有诈,一次性就被骗走了5万多元钱。