今天(11日)上午,广东警方通报“2015年打击地下钱庄专项行动战果”。根据通报,2015年4月1日,东莞市公安局组织多个警种和公安分局的力量,经过近6个月的缜密侦查,成功破获一宗特大地下钱庄案,行动中捣毁地下钱庄窝点5个,抓获周某波等犯罪嫌疑人20名,冻结涉案账户19个金额468万余元人民币。

警方当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元,银行卡、存折、电脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批,是东莞市公安局近年来缴获现金最多的一起地下钱庄案件。据《羊城晚报》报道,2013年,浙江一位准新郎称出8888888元百元人民币为102公斤,据此估算,本次行动警方缴获的钞票重量超200公斤。

2014年10月,东莞市公安局根据省厅经侦局转来线索成立专案组对一起特大跨境地下钱庄线索开展侦查。经查,专案组确定了该地下钱庄窝点在常平镇一别墅花园。经过几天几夜日夜轮班的耐心蹲守和艰苦侦查,专案组准确掌握了该团伙的交易规律和交易对手,获取了大量的犯罪嫌疑人进行非法买卖外汇时接头、交谈、过货、送货等全过程证据,为案件侦办打下了坚实的基础。2015年4月1日,专案组抽调警力,分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动。目标对象无一漏网,成功为东莞公安机关打击地下钱庄史上现场抓获人数最多、现场缴获现金最多、一次性捣毁窝点最多的案例。

2015年4月1日,专案组抽调警力,分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动。目标对象无一漏网,成功为东莞公安机关打击地下钱庄史上现场抓获人数最多、现场缴获现金最多、一次性捣毁窝点最多的案例。

经查,周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点,长期以现金交易等方式非法买卖外汇,主要是收购各地需求人民币的企业手中的外币(港币为主),再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄,并从中牟取非法利益。

该团伙分工明确,周某波主要负责联系非法买卖外汇的客户,分别与东莞、深圳两地等多个“地下钱庄”商定好港币的买卖汇率、总金额和交收地点后,再指使“马仔”前往东莞市某高速路口附近接收深圳“地下钱庄”送来的用于兑换港币的现金人民币“预付款”,进而前往与塘厦镇的犯罪嫌疑人刘某堂、罗某斌、林某球及清溪镇的犯罪嫌疑人朱某秋等多个“地下钱庄”的人员进行交易,兑换对方从东莞市多个企业兑来的港币支票。

交易完成后,周某波的手下将余下的人民币现金和兑得的港币支票带回常平镇窝点内交给专人进行统计记录、盖上香港收款账户印章,清点交易后余下的人民币现金等工作。

犯罪嫌疑人李某婵则将处理好后的港币支票送交他人携带出境,到香港的银行转账或贴现存入他们所掌控的港币账户。随后,周某波通知深圳钱庄的人员,到窝点附近收取他们持有的港币支票,并支付相应按原定“兑换率”算出的人民币现金;团伙另一成员则在窝点内根据实际交易金额,通过网银操作香港账户,将港币转账至深圳等地“地下钱庄”指定的外币账户上,完成整个非法外汇交易的买、卖过程。