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廉署控女子来港开户串谋「洗黑钱」涉冒廉电骗案

日期:2023-03-24 19:45:07 来源:香港廉政公署 热度:475 ℃

廉政公署早前接获投诉,怀疑有人在电骗案中冒充廉署人员,调查后揭发一名女子涉嫌应朋友要求,来港开立银行户口交由他人操作,户口其后被用作处理电骗案款项。廉署今日(3月24日)落案起诉该女子串谋「洗黑钱」,案件明日(3月25日)在九龙城裁判法院提讯。

胡庆珠,39岁,今日抵港后被控一项串谋处理已知道或有合理理由相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名(俗称「洗黑钱」),违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A条。

被告涉嫌于2018年11月至2019年3月期间串谋他人,处理多笔在其中国银行(香港)有限公司(中银香港)户口的港元及美元,共值约60万港元。

廉署早前接获投诉,怀疑有人在电骗案中冒充廉署人员遂展开调查。被告涉嫌于2018年11月应一位透过网上社交平台认识的朋友要求,来港在中银香港开立三个户口,并将户口交由他人操作。被告亦涉嫌开立户口时,虚报其教育程度及受雇情况。

廉署调查又显示,上述户口内的多笔款项,怀疑为骗徒要求电骗案受害人所存入,称声作资金清查或调查之用。

廉署发言人强调,廉署不会要求市民存款入指定银行户口,作资金清查或调查之用。任何人士如接获自称廉署人员提出汇款要求,千万不要跟随指示,应立即致电廉署24小时举报热线25 266 366。

中银香港在廉署调查案件期间提供全面协助。

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