为维持公司运营铤而走险,公司实际控制人指使财务总监伪造虚假材料骗取国家金融票证,涉案金额高达1.1余亿元。记者今天从浙江省绍兴市上虞区检察院获悉,该院在依法对浙江省嘉利珂钴镍材料有限公司实际控制人邵国栋以涉嫌骗取金融票证罪批准逮捕后,又成功监督公安机关对同案的该公司财务总监陈文强立案侦查。

经初步查明,2014年4月,邵国栋代为管理公司以后,公司因为库存原料的消耗,以及没有资金购买原料,基本处于停产状态,经营严重亏损。为维持公司的经营,邵国栋安排公司财务总监陈文强等人多人采用提供虚假购销合同、虚开、环开增值税专用发票、在关联公司间伪造虚假货物收据等手段,分三次向中国银行农业银行股份有限公司绍兴上虞支行申请国内信用证,获得银行付款承诺,以间接达到向银行贷款融资的目的,合计人民币117522400元,后将上述资金转回嘉利珂公司予以使用。至案发时,尚有八千余万元没有归还。

今年8月底,公安机关将邵国栋涉嫌骗取金融票证案提请上虞区检察院批准逮捕。该院经过审查,于8月31日依法对邵国栋以骗取金融票证罪批准逮捕。同时,检察机关办案人员通过审查发现,该公司财务总监陈文强也涉嫌骗取金融票证犯罪,但公安机关却没有立案。于是,检察机关启动立案监督程序,依法向公安机关发出《要求说明不立案理由通知书》。9月7日,公安机关向该院移送对陈文强的立案决定书,决定对陈文强涉嫌骗取金融票证案进行立案侦查。此前,陈文强因涉嫌非国家工作人员受贿罪已经被批准逮捕,如今又涉嫌新的罪名。目前,案件正在进一步侦查之中。