法制网记者罗莎莎 通讯员张光前

近年来,以“资本运作”“互助理财”为幌子,通过拉人头、发展下线,瓜分下线缴纳入门费的返利提成等形式为主要运作模式的传销案件有着“死灰复燃”的迹象。江苏淮安淮阴警方通过长期经营、缜密侦查,成功破获一起组织领导传销活动案,一举摧毁了一个横跨河北燕郊到江苏淮安的传销团伙,抓获犯罪嫌疑人38名,涉案金额达两亿余。

2016年8月,淮安市淮阴区市场监督管理局向淮阴警方报案称卞某、陈某等人涉嫌组织领导传销活动,民警立即开展调查,发现该传销组织是以“资本运作”为幌子,以“拉人头”为方式的传统式传销,有别于近年来发案较高的网络传销,网络架构不清晰,难以寻找突破口。

在民警的询问下,卞某、陈某一口咬定不是传销,是正常的民间借贷行为。为防止“打草惊蛇”,民警转换思路,将突破口选择在资金交易方向。民警分析此类“资本运作”式传销,其核心就是资金的交易流转,掌握了资金流特点就能明晰传销组织的组织架构。民警查询调取了大量银行账户,发现卞某、陈某银行卡资金流量巨大、交易频繁、对手众多、交易金额敏感。卞、陈二人从事传销活动的违法犯罪事实渐渐浮出水面。

“本案起初案值不大,传销组织架构也不明确,卞、陈二人也拒不承认传销行为,但我们民警锲而不舍、深挖细查,通过加班加点对资金流的梳理,及时确认了案件性质和嫌疑人涉及犯罪的初步证据,为案件后续的侦办打下了坚实基础。”淮安市公安局淮阴分局经侦大队民警尹毅说。

民警以卞、陈二人的嫌疑账户为基点,不断拓展调取对手账户的资金交易,再根据各个账户资金交易量的大小、交易频繁度以及传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征,对资金交易明细进行甄别筛选、分类汇总,绘制资金流向图,初步掌握了该传销团伙是一个卞某、陈某平为主,横跨河北、山东、江苏、江西、广西五省的大型传销团伙。

掌握有力证据后,民警一面对卞、陈二人继续审讯,另一面对卞、陈二人主要活动地进行搜查,在陈某平家书橱中发现伪装成书籍的下线名单以及下线缴纳“入门费”记录。大量证据证实,2013年至2016年期间,卞、陈二人伙同他人,在河北、山东、江苏、江西、广西等地以“民间自愿互助理财”为理财项目为幌子、依靠拉人头进行传销活动。至此,该传销团伙的组织架构以及作案方式已基本明确

民警通过核算涉案人员交钱加入时间、领取返利提成时间,对应级别比例金额、领取次数及总量等返利情况,并对照组织架构图谱,判断涉案人员层级。进一步搜集账户信息、个人身份、资金交易等情况,通过对涉案人员行动轨迹、交易地点、开户情况以及取款录像进行比对,进一步确认嫌疑人身份以及主要活动地点。先后在河北燕郊、山东、江西等传销猖獗地区抓获多名犯罪嫌疑人。

“这起案件从前期经营到现在,已历时两年有余,我们克服各种困难,放弃休息时间,辗转河北、山东、江西、广西等多个省,行程3万余公里,查询、冻结账户1000余个,调查涉案人员200余人,为案件的成功侦办提供了大量有效证据。”淮安市公安局淮阴分局经侦大队民警石天林说。

目前,淮阴警方已抓获38名犯罪嫌疑人,明确在侦人员200余名。 案件还在一步办理中。