民商经济

• 男子以高额利息为诱饵非法吸收存款2000余万被批捕

  正义网18482015-12-24

• 承诺给付高额利息作为回报,通过朋友介绍、口口相传等方式吸收公众存款2000余万元。近日,江西省高安市人民检察院依法对曾某涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。曾某在2012年1月份至2015年4月份期间,未经国家金融主管部门批准,承诺给付月利率二分至一角五分不等的高额利息作为回报,通过朋友介绍、口口相传等...
• 广西一公司股东非法办理贴现承兑汇票两千余万元被判刑

  正义网20592015-12-24

• 广西柳州市一公司未经中国银行业监督管理委员会柳州监管分局批准,非法从事资金支付结算业务。近日,广西柳州市柳北区法院以犯非法经营罪,对该公司股东吴某判处有期徒刑2年2个月,并处罚金150万元。 2006年5月,于某(已判刑)出资50万元,成立柳州市海恒物资贸易有限公司(以下简称“海恒公司”),并担任法...
• 广西灵山:100多人加入传销组织 涉案金额高达1200多万

  正义网28332015-12-24

• 2015年9月,广西钦州市灵山县公安局经侦大队在灵山县灵城镇海峰路一出租房内查处了一传销窝点,当场抓获了传销人员18人,缴获一批传销资料、产品等涉案物品。经审查,该传销组织主要由赖某组织、领导,由赖某直接和间接发展的下线已经超过100多人,这几年赖某分得红利约30万元。近日,灵山县检察院以涉嫌组织、...
• 两男子提供银行卡帮助诈骗团伙取款7万余元获刑

  正义网17172015-12-24

• 福建籍男子许某和李某两人为快速赚钱,采取通过提供银行卡帮助诈骗团伙的方式,三天内共帮助取款7万余元。近日,广西壮族自治区桂林市临桂区法院以诈骗罪和妨害信用卡管理罪数罪并罚,分别判处许某有期徒刑七年二个月,并处罚金55000元;判处李某有期徒刑六年六个月,并处罚金40000元。 2014年11月初,许...
• 房地产老板8年非法吸储7000余万 只因为人"老实可靠"

  正义网18812015-12-24

• 50名投资人原以为可得到高息回报,怎料7000余万本金有去无回。近日,湖南省郴州市北湖区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对李某批准逮捕。 李某是耒阳一房地产公司的老板,在投资建设郴州市下湄桥一房地产项目时,因需要大量的资金,加之其公司达不到银行贷款要求,于是他就向亲戚、朋友、公司员工借钱,并游说这...
• 男子冒用身份骗领信用卡套现20余万元获刑6年半

  正义网15232015-12-24

• 因欠下大量债务被追债,便动起了冒用他人身份信息办理银行信用卡套现还债的念头。近日,四川省绵阳市涪城区检察院对杨某以信用卡诈骗罪提起公诉,涪城区法院审理后判处杨某有期徒刑6年6个月,并处罚金人民币10万元。 杨某年仅30岁,曾在某商业银行工作,本可以有很好的前程,却因赌博和挥霍欠下大量债务。因债权人追...
• 男子伪造虚假材料骗取银行1400万元后潜逃被抓获

  正义网15342015-12-24

• 男子贪财,伪造虚假材料骗取银行1400万元承兑汇票和贷款后潜逃。近日,夏某因涉嫌骗取贷款、票据承兑罪被江西省高安市检察院依法提起公诉。 2014年4月至2014年6月,夏某在担任某实业公司董事长兼法人代表期间,公司以提供部分保证金担保以及三家联保的方式向银行申请承兑汇票。为获得承兑汇票,法人代表夏某...
• 5男子大量赊购生猪贩卖 骗取102户养猪款740万元

  正义网13812015-12-24

• 五男子大量赊购生猪贩卖,骗取养猪款740万元。近日,江西省高安市人民检察院依法对彭某等五人以涉嫌诈骗罪提起公诉。 2012年11月份,彭某与罗某三兄弟及陈某共同商议贩卖生猪,并明确分工。此后他们通过直接或经中间人约猪的方式从养猪户手中赊购生猪,全部运往上海某肉品有限公司销售。由于管理混乱、经营不善,...
• 男子设公司非法吸收公众存款8700万元被捕

  正义网17832015-12-24

• 江西一男子设立投资咨询公司,承诺给付高额利息作为回报,通过朋友介绍、口口相传等方式吸收公众存款8700余万元。近日,江西省高安市人民检察院依法对简某以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。 简某自2011年以来未经国家金融主管部门批准,设立一家投资咨询公司,承诺给付月利率1.2分至4.5分不等的高额利息作...
• 男子花200元办假证骗取典当行14万余元获刑

  正义网16032015-12-24

• 广西百色一男子花200元办了一张假房产证,以假乱真多次骗取典当行借款用于挥霍。近日,经百色市右江区人民检察院提起公诉,法院以合同诈骗罪判处被告人罗某有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币四千元;责令分别退赔被害人韦某、农某经济损失人民币46500元、102400元。 经查,2012年7月4日,罗某利用与...
• 男子帮助他人生产销售掺假液化石油气案值60余万元获刑

  正义网18182015-12-24

• 明知他人在液化石油气中掺入二甲醚销售,仍为其提供劳务帮助,参与销售金额达60余万元。近日,由江西省武宁县检察院提起公诉,法院依法作出判决,以生产、销售伪劣产品罪判处被告人陈某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金350000元。 2012年1月到6月,黄某(已判刑)雇请黑e×××××槽罐车或用自己的赣g×...
• 石家庄三人合伙非法采砂 一月破坏矿产资源5千余立方

  正义网20352015-12-24

• 在未取得采矿许可证的情况下,石家庄市正定县某村的刘某、韩某、李某就合伙成立一个采砂场,擅自在滹沱河河道内开采河砂。经指定管辖,日前,河北省石家庄市新华区人民法院以非法采矿罪分别判处刘某有期徒刑九个月,并处罚金二万元,判处韩某、李某有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金一万元。 2014年10月间,刘某、...
• 男子因公司亏损借朋友2500万 无力偿还竟玩失踪

  正义网15032015-12-24

• 2015年4月份,江西某实业有限公司负责人赵某到南昌县公安局报案,称自己被朋友骗了2500万,而且对方已经多日无法联系。 经过调查发现,令某因公司亏损,欠了银行一大笔钱,就向自己平时生意上往来的伙伴和朋友赵某求助,称公司业务量大,资金不够,向赵某借4500万元用于短期周转,并以自己在位于红谷滩700...
• 女企业家利用自身名气和高额利息非法集资两千余万元

  正义网17762015-12-24

• 在当地小有名气的企业家大量吸收民间资金,最终却因资金链断裂,栽在自己亲手编织的巨额集资网中。近日,安徽省凤阳县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕了晏某某。 现年39岁的晏某某儿时家庭贫寒,立志长大后挣大钱,出人头地。经过一番创业,手中积累了一定财富后,晏某某于2013年1月创办了某投资理财咨询有...
• 房地产董事长以投资为饵非法吸收公众存款两千余万

  正义网18242015-12-24

• 违反国家金融管理法规,公开向社会不特定对象吸收资金共达1121万元,近日,福建省政和县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪将叶某批准逮捕。 经查,2010年初,叶某注册成立“龙庭房地产开发有限公司”,并任董事长。2013年5月,该公司成功拍得一块地块,并成立了“龙庭首府”房地产开发项目。同年年底,叶某开始...
• 男子持有假币110万余元被公诉 日常以卖废品为生

  正义网15072015-12-24

• 近日,广西壮族自治区荔浦县检察院以涉嫌持有假币罪,对持有假币110万余元的赵某提起公诉。 现年56岁的男子赵某,是广西平南县人。赵某在平南县以捡垃圾卖废旧为生,2015年6月28日,赵某在平南县捡垃圾时,一陌生人叫赵某帮他做工,并许诺三天给他两千元钱。赵某因贪图钱财就答应了,并称呼此人为“老板”。第...
• 以高额利息为诱饵非法吸收公众存款3000余万元被批捕

  正义网18432015-12-24

• 以高额利息为诱饵,非法向社会公众吸收存款达3000余万元。近日,福建省政和县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪将邵某批准逮捕。 经查,2007年至2014年7月,邵某以邀人投资入股“企业俱乐部”项目、企业资金周转困难和需要还银行贷款等名义,以支付月利息一分五厘至三分二厘为条件,未经中国人民银行批准,擅自...
• 浙江永嘉一非法集资案犯情妇涉嫌洗钱罪被起诉

  正义网16482015-12-24

• 继浙江省永嘉县刘晓颂夫妇因集资诈骗5亿余元被法院判刑后,10月22日,永嘉县检察院又以涉嫌洗钱罪起诉刘晓颂情妇章某霞,指控她涉嫌为刘晓颂非法集资赃款洗钱。这也是该院首次办理洗钱案。 2014年3月,永嘉县80后青年夫妇施晓洁和刘晓颂被温州市中级法院一审以集资诈骗罪分别被判处死刑,缓期两年执行和有期徒...
• 湖北一酒托诈骗团伙2个月诈骗52万被批捕

  正义网16242015-12-24

• 先利用QQ、微信添加附近的人,冒充女子主动邀约,再安排“酒托女”点单骗财,近2个月时间诈骗多名被害人约52万元。近日,福建省莆田市荔城区检察院以涉嫌诈骗罪批捕了以卢某某为首的9名“酒托诈骗”团伙成员。 今年6月底的一天,湖北广水的80后男子卢某某发现利用网络交友软件的人群越来越多,于是突发奇想,想通...
• 广西一商人非法倒卖土地获利150余万元被判刑

  正义网18262015-12-24

• 商人韦某因非法倒卖土地,近日被于广西壮族自治区贵港市港北区人民法院以犯非法倒卖土地使用权罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金12万元。 2009年至2011年间,韦某与时任贵港市港北区根竹乡某村第五生产队队长李某海(另案处理)、第十九生产队队长李某勤(另案处理)、第十八生产队队长陆某丰(另...
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