法治日报全媒体记者 阮占江 帅标 通讯员 段晓玲

虚构“外商投资”背景,打着“融资代建”旗号,以小额诚意金为诱饵,诱骗施工企业签订合同、缴纳保证金……近日,一个流窜湖北、湖南、重庆、四川四省市作案的职业化合同诈骗团伙,被湖南省怀化市辰溪县公安局经侦大队与四川省峨眉山市公安局联合打掉,团伙成员悉数落网,涉案金额达675万元。

2026年2月8日,辰溪县公安局孝坪派出所接到伏某某报警,称其在辰溪县某民俗旅游综合开发项目上被骗。接报后,辰溪县公安局高度重视,迅速成立以经侦大队牵头的专案组,于4月10日立案侦查。

经查,该团伙对外打着“外商投资”“融资代建”旗号,故意隐瞒公司无资金实力、无履约能力的真相,夸大资金规模,骗取业主方某农林开发公司的信任。随后,以田某军、栗某军、李某等人为首的团伙成员,以支付小部分诚意金为诱饵,使业主方陷入错误认识,以资方身份违规发包工程项目,诱骗岳阳、湘西、湖北、怀化等地7家施工企业签订合同,以施工保证金、履约金、进场协调费等名义实施诈骗。

得款后,团伙通过多次转账、取现等方式转移、隐匿资金,将大部分用于日常开销及偿还债务,极少投入项目建设,随后以手续未完善、资金未到位等理由拖延履约,最终失联逃匿。

针对该案跨区域广、取证链条长、侦办难度大的特点,专案组一方面全面梳理受害企业报案材料等关键证据;另一方面深挖资金流向,核查嫌疑人公司资质及资金实力、履约能力。民警辗转多省市开展异地调查,调取书证、走访核实,逐步摸清该团伙作案模式。2026年5月23日,专案组协同峨眉山市公安局成功抓获团伙主犯栗某军,至此该团伙全员到案,犯罪链条被彻底摧毁。

经查,该团伙以辰溪项目资方身份,对省内外7家企业实施诈骗,骗取保证金117万元,造成工程进度款及监理费损失558万元,共计造成损失675万元。

目前,3名涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。因办案需要,辰溪县公安局于2026年9月3日将该案与峨眉山市公安局承办的“2025.8.25合同诈骗案”并案侦查,相关证据资料已全部移送峨眉山市公安局。

编辑:莫亚奇