近日,福建省莆田市涵江区人民检察院批准逮捕涉案人员达29人的一起诈骗数额600多万元的重大电信诈骗案。

“移动公司”的诈骗电话

“张女士,您好,我们是莆田移动公司专营部,您办理的套餐有在做优惠活动,您只需要支付398元就可以领取一台市场价值428元多功能某品牌榨汁机、4张每张面额100元的中国移动话费充值卡和一个U盘大小的360随身无线用于手机上网,这三件礼品都是由移动公司提供的,在全国都有联保,您是否需要?”不久前,张女士接到一通声称是移动公司打来的电话,张女士觉得挺划算的,就答应了下来。等收到快递的那天,张女士就傻眼了,礼品并不是某品牌的榨汁机;话费充值卡也不是中国移动的,而是“壹网通”;无线wifi也不是正规品牌。张女士觉得上当了,拒绝签收付款,却收到了一条短信,短信内容称要扣除张女士200元话费外加20元的快递费用。张女士无奈之下向移动公司投诉……

因接到大量类似客户投诉,2016年6月,中国移动莆田分公司向莆田市公安局涵江分局报案。同日,侦查机关在泉州市丰泽区一大厦内当场抓获犯罪嫌疑人22人,后期陆续再抓获8人,总涉案人员30人。

周密谋划诈骗方案

经过调查,犯罪嫌疑人李某、王某和卢某成立了泉州某公司,与泉州市移动分公司有着正规的业务往来,积累了不少电信方面的经验。2015年,李某无意间认识了一名黄姓女子,黄某告诉李某、王某和卢某可以冒充移动公司员工来推销产品进行盈利,并共同制定了一套支付398元就可以领取移动公司赠送礼品的诈骗方案。经过前期的详细部署,李某利用先前的业务关系拿到一部分移动公司的客户数据,并在一购物网站上购买了一批随身无线;王某负责联系快递公司签订了合作协议,并到一电器公司签订了“JiLiYONG”品牌的榨汁机合作协议;卢某负责找到深圳市某通讯公司签订“极网通”网络电话卡的合作协议;而黄某则负责制定推销产品的统一口径、常遇问题汇总的材料并培训公司第一批员工,后来则以老带新的模式进行培训应聘到该公司的话务员。

分工合作实施诈骗

犯罪嫌疑人李某等人看到潜在的巨额利润,便扩大规模,在一招聘网站上发布招聘话务员的信息,成功招募十多名话务员。这些话务员经过培训,每天打通诈骗电话100-200个,每成功诈骗一单,话务员可获得25元的抽成。该诈骗通过该公司的话务员向移动客户介绍:只需支付398元就会获得移动公司赠送的三件礼品。而实际上该诈骗团伙送出的三件礼品是:4张100元的名为“壹网通”或“极网通”的充值卡,每张价值5元,四张共计20元;某品牌牌榨汁机其实是“JiLiYONG”榨汁机,价值85元;而所谓的360随身无线有U盘大小,并非所说的移动WIFI,价值在9元至10元之间。这三件产品的实际价值共计115元。话务员在电话里跟客户说是货到付款,该团伙通过快递将礼品派送到客户手中,让客户看到礼品后再付款,由快递公司的工作人员代收货款;如若客户拒绝签收付款,则会收到一条内容为不签收付款就要扣除该用户200元话费的短信,不少客户在此短信的威胁下签收付款。

据查,犯罪嫌疑人李某、王某和卢某成立的公司通过该诈骗方式,共计骗取被害人蔡某等人人民币达600多万元。